Binance vuelve a estar bajo el radar: fiscales de EE. UU. investigan posibles operaciones relacionadas con Irán

Binance vuelve a enfrentarse al escrutinio de las autoridades estadounidenses

Según un reporte de Bloomberg citado por Reuters, fiscales federales de Estados Unidos están investigando si Binance permitió determinadas operaciones en su plataforma que podrían haber violado las sanciones estadounidenses relacionadas con Irán.

La investigación estaría siendo llevada por la Fiscalía Federal de Manhattan, con participación de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Según las fuentes citadas por Bloomberg, las autoridades están examinando también si Binance permitió conscientemente determinadas operaciones.

Binance respondió que mantiene una política de tolerancia cero frente a las infracciones de sanciones y afirmó que coopera plenamente con las autoridades.

¿Significa esto que Binance ha sido declarado culpable?

No.

Por ahora, se trata de una investigación. No se ha anunciado una nueva condena ni una sanción derivada de esta investigación, y Reuters señala que no pudo verificar de forma independiente el reporte de Bloomberg. Una investigación tampoco significa necesariamente que vaya a terminar en cargos o sanciones.

El caso vuelve a poner el foco sobre uno de los aspectos más importantes para cualquier exchange o broker de activos digitales: los controles de cumplimiento y las medidas para impedir operaciones relacionadas con jurisdicciones o personas sujetas a sanciones.

Un antecedente importante

Binance ya tuvo un importante enfrentamiento con las autoridades estadounidenses en 2023. En aquel momento, la compañía llegó a un acuerdo de aproximadamente 4.300 millones de dólares con las autoridades estadounidenses relacionado con infracciones de las normas estadounidenses contra el blanqueo de capitales, entre otros asuntos. Changpeng Zhao también se declaró culpable de incumplir determinadas obligaciones estadounidenses de prevención del blanqueo.

La investigación actual es un asunto separado y el antecedente de 2023 no demuestra por sí mismo que Binance haya cometido una nueva infracción.

¿Por qué debería importarle esto a un usuario?

Porque cuando utilizas un broker o un exchange, no solamente importa la plataforma, las comisiones o la cantidad de criptomonedas disponibles.

También importa cómo gestiona la empresa:

• KYC y verificación de identidad.
• Monitorización de transacciones.
• Cumplimiento de sanciones internacionales.
• Bloqueo de operaciones de alto riesgo.
• Procedimientos de cumplimiento y controles internos.

Para los usuarios, este tipo de investigaciones también demuestra por qué es importante entender qué entidad jurídica opera la plataforma, dónde está regulada y qué normas se aplican a la cuenta que estás utilizando.

Por ahora, la investigación sobre Binance continúa y habrá que esperar a las conclusiones de las autoridades antes de extraer conclusiones definitivas.